一款名为“728棋牌游戏”的手机软件ღ✿✿★，背后却隐藏着一个跨国网络赌博团伙ღ✿✿★，其参赌ღ✿✿★、涉案人员众多ღ✿✿★，涉案金额巨大ღ✿✿★。湖北的一名男子被这款软件吸引后在手机上赌博ღ✿✿★，没想到ღ✿✿★，短短几天输掉了十几万元凯发k8官网登录vipღ✿✿★。ღ✿✿★，于是他赶紧去报案ღ✿✿★。一个跨国网络赌博大案ღ✿✿★，就此掀开冰山一角ღ✿✿★。

　　小熊是荆门市沙洋县人ღ✿✿★，他在一家混凝土销售公司工作ღ✿✿★，平时没有业务的时候ღ✿✿★，他和同事大多玩手机打发时间ღ✿✿★。2021年6月ღ✿✿★，小熊看到有同事在用手机玩棋牌游戏凯发K8旗舰厅AGღ✿✿★，而且赢了不少钱ღ✿✿★，这让他羡慕不已ღ✿✿★。

　　小熊ღ✿✿★：“728捕鱼”就是网上一种捕鱼游戏ღ✿✿★。就是找客服充钱ღ✿✿★，钱充了之后ღ✿✿★，他会给你换成游戏币（豆）ღ✿✿★。

　　小熊ღ✿✿★：刚开始的时候ღ✿✿★，看他充了一百块钱ღ✿✿★，赢了四五千块钱ღ✿✿★、五六千块钱ღ✿✿★，特眼红ღ✿✿★，诱惑力太大了ღ✿✿★。你能用一百块钱换成五六千块钱的时候ღ✿✿★，比一个月工资还要多了ღ✿✿★，而且就短短的时间ღ✿✿★，赢钱的时候就那几秒钟的时间ღ✿✿★，很快ღ✿✿★。

　　充值一百块就赢到数千元ღ✿✿★，小熊马上下载了这款名为“728棋牌游戏”的软件ღ✿✿★，新用户有购买游戏币的优惠ღ✿✿★，他很快也赢了一些钱ღ✿✿★。接下来ღ✿✿★，小熊不停地下注ღ✿✿★，脑子里想的全是赢了大钱后的幸福生活ღ✿✿★，玩了几天后ღ✿✿★，小熊发现一个问题ღ✿✿★，赌注越下越大ღ✿✿★，赢钱的概率却越来越小了ღ✿✿★，此时ღ✿✿★，他最大的愿望不是赢大钱ღ✿✿★，而是怎样回本了ღ✿✿★。

　　在家人的陪同下ღ✿✿★，小熊来到沙洋县公安局纪山派出所报案ღ✿✿★。据小熊说ღ✿✿★，他身边很多朋友在玩这个手机棋牌游戏ღ✿✿★。

　　沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛ღ✿✿★：温水煮青蛙一样的ღ✿✿★，小熊越输越想翻本ღ✿✿★，往往有这种心理ღ✿✿★，让他越陷越深ღ✿✿★。

　　手机棋牌游戏如何能“卷走”当事人这么多钱财呢？警方在调查中发现ღ✿✿★，小熊玩的这个“728棋牌游戏”软件的背后实际上是一个在线赌博平台ღ✿✿★，参赌人员已达5万多人次ღ✿✿★，涉及全国17个省市ღ✿✿★。

　　沙洋县公安局局长 郑代平ღ✿✿★：网络赌博这个平台“马甲”换得比较快ღ✿✿★，它过去叫“850”ღ✿✿★，后来换成“728”ღ✿✿★。

　　沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛ღ✿✿★：现在的玩法多了ღ✿✿★，什么牛牛ღ✿✿★、三公ღ✿✿★、骰子凯发K8旗舰厅AGღ✿✿★、六合彩一系列棋牌项目ღ✿✿★。

　　沙洋县公安局局长 郑代平ღ✿✿★：想赚快钱ღ✿✿★，容易陷进去ღ✿✿★，由小到大ღ✿✿★，少则输一两万元ღ✿✿★，多则数十万元ღ✿✿★，还有达到大几十ღ✿✿★，百八十万元的ღ✿✿★。

　　办案民警查到ღ✿✿★，“728棋牌游戏”软件涉及网络游戏服务ღ✿✿★、虚拟货币ღ✿✿★、第三方交易平台等多个环节ღ✿✿★，棋牌游戏输赢的赌资不是人民币ღ✿✿★，而是以现金充值购买的“游戏豆”来结算ღ✿✿★，具有很强的隐蔽性ღ✿✿★。

　　初步调查后ღ✿✿★，摆在沙洋县警方面前的情况是ღ✿✿★，“728棋牌游戏”软件幕后运营人员在互联网上开设赌场ღ✿✿★，网络赌博平台组织结构严密ღ✿✿★，赌资支付渠道网络化ღ✿✿★，游戏玩家也十分分散ღ✿✿★。

　　沙洋县公安局局长 郑代平ღ✿✿★：发现它是一个庞大的犯罪网络ღ✿✿★，涉及境外ღ✿✿★，全国有五万多人次尚书好孕txtღ✿✿★，涉案资金流水也比较大ღ✿✿★。

　　由于该案涉案人员多ღ✿✿★、案件范围广ღ✿✿★、资金流水大ღ✿✿★，接到沙洋县公安局报告后尚书好孕txtღ✿✿★，荆门市公安局随即抽调精干警力成立“728”专案组ღ✿✿★，全力深挖这张潜藏很深的特大跨境赌博犯罪网络ღ✿✿★。

　　沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛ღ✿✿★：境内有代理ღ✿✿★，有推广平台的团伙ღ✿✿★，境外的犯罪框架ღ✿✿★，核心成员ღ✿✿★，比如洗钱通道ღ✿✿★，赌博团伙的主要成员ღ✿✿★，都不出面的ღ✿✿★，很难查清整个框架组织ღ✿✿★。

　　专案组通过调查发现ღ✿✿★，这个平台资金流水大ღ✿✿★，并且涉案资金以虚拟币的形式流向境外ღ✿✿★。为查找证据ღ✿✿★，办案民警在海量交易数据中抽丝剥茧ღ✿✿★，最终成功锁定资金链条和相关犯罪嫌疑人尚书好孕txtღ✿✿★，潜藏在全国各地的多个赌博代理ღ✿✿★、充值代理ღ✿✿★、中介代理团伙逐渐浮出水面ღ✿✿★。

　　这起案件涉案资金巨大ღ✿✿★，涉案人数众多ღ✿✿★，被公安部确定为督办案件ღ✿✿★，警方深入调查后发现了两名可疑人员赵某甲ღ✿✿★、赵某乙ღ✿✿★，他们正是涉案团伙在境内的充值代理人ღ✿✿★，专职买卖用来交易ღ✿✿★、结算赌资的“游戏豆”ღ✿✿★，随着这两个明确目标的出现ღ✿✿★，这个跨境赌博团伙的轮廓也开始明晰了起来ღ✿✿★。

　　办案人员发现ღ✿✿★，这些境内代理人在向参赌人员售卖“游戏豆”时并不直接收取转账ღ✿✿★，而是通过网络理财红包等方式“隐蔽”收钱尚书好孕txtღ✿✿★。

　　沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛ღ✿✿★：网络赌博平台以前还需要自己的客服每天去吸引赌客ღ✿✿★，现在不需要了ღ✿✿★，境内有大量的代理人员ღ✿✿★，代理团伙ღ✿✿★。

　　2021年10月ღ✿✿★，专案组派出侦查员对赵某甲ღ✿✿★、赵某乙所经营的工作室展开调查ღ✿✿★。经查生物科技ღ✿✿★！ღ✿✿★，赵某甲ღ✿✿★、赵某乙二人花了30万元从他人手里购买了一个“728棋牌游戏”的代理账号ღ✿✿★，开始只是接受玩家充值兑换游戏豆ღ✿✿★，后来ღ✿✿★，他们开始向赌博平台大量购进游戏豆ღ✿✿★，向众多的小代理团伙出售ღ✿✿★，从而获取差价ღ✿✿★。

　　沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛ღ✿✿★：那个“两赵”（赵某甲凯发K8旗舰厅AGღ✿✿★、赵某乙）ღ✿✿★，进入境外的指定账户就3.44亿元ღ✿✿★，那是赌博平台的纯利润ღ✿✿★，因为他在手里已经支付结算了ღ✿✿★，现金已经完成了支付结算的功能ღ✿✿★。

　　2021年12月4日ღ✿✿★，专案组民警抓获境内赌博盘代理赵某甲等4人ღ✿✿★。这是该案第一个落网的代理团伙ღ✿✿★，而他们仅仅是整张网络中的一个分支ღ✿✿★，警方从现场查获的手机ღ✿✿★、电脑中ღ✿✿★，又挖出了300多个分布在全国多地售卖“游戏豆”的代理团伙的相关线索凯发K8旗舰厅AGღ✿✿★，随后ღ✿✿★，专案组报请公安部展开统一行动ღ✿✿★，十几个省市的公安机关对这些中介及代理团伙展开了抓捕ღ✿✿★。

　　虽然数百个境内代理商被逐一打掉ღ✿✿★，然而ღ✿✿★，那个大肆获取非法收益的“728棋牌游戏”软件却仍在正常运营ღ✿✿★，有关“728棋牌游戏”的报案还在增加ღ✿✿★，这对专案组来说不是一个好消息ღ✿✿★。

　　沙洋县公安局“728”专案组民警 杨威ღ✿✿★：我们以为把这些代理打了之后ღ✿✿★，那个平台就运营不了了ღ✿✿★。后来我们发现ღ✿✿★，代理商对平台意义不大ღ✿✿★，你今天打掉一个ღ✿✿★，我马上可以再给一个授权账号ღ✿✿★。

　　沙洋县公安局局长 郑代平ღ✿✿★：主要犯罪嫌疑人在境外ღ✿✿★，资金也转到境外ღ✿✿★，境外不把它打掉ღ✿✿★，不通过执法合作把它打掉ღ✿✿★，它是百足之虫ღ✿✿★，死而不僵尚书好孕txtღ✿✿★，只在境内打ღ✿✿★，是不能斩草除根的ღ✿✿★。

　　专案组经过研判认为ღ✿✿★，打击网络赌博平台ღ✿✿★，斩断其资金链是最有效的措施ღ✿✿★，然而ღ✿✿★，该团伙以收取境外一种虚拟货币的方式将“游戏豆”卖给境内作为“批发商”的代理团伙ღ✿✿★，警方要斩断这个资金链条并非易事ღ✿✿★。

　　沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛ღ✿✿★：没有任何范本ღ✿✿★，我们都自己摸索的ღ✿✿★，曾经听说过在境外冻结资金的说法ღ✿✿★，但是怎么冻结ღ✿✿★，什么流程ღ✿✿★，怎么来操作ღ✿✿★，完全是空白ღ✿✿★。

　　如果要掐断赌博平台的资金链条ღ✿✿★，就要及时冻结这些账户里的虚拟货币ღ✿✿★。办案民警与这家位于境外的虚拟货币发行机构联系ღ✿✿★，冻结相关虚拟币账户ღ✿✿★。

　　沙洋县公安局“728”专案组民警 许履端ღ✿✿★：1.6亿虚拟货币ღ✿✿★，价值相当于1.6亿美元ღ✿✿★，进行了冻结ღ✿✿★。

　　沙洋县公安局“728”专案组民警 杨威ღ✿✿★：这个“728”平台的组织者ღ✿✿★，他最终目的就是钱ღ✿✿★，我们打他的七寸ღ✿✿★，把他资金链打掉ღ✿✿★，他再组织搞这个的话凯发k8ღ✿✿★。ღ✿✿★，他赚不到钱了ღ✿✿★，他资金通道被我们打掉了ღ✿✿★。这个平台自然而然就经营不下去了尚书好孕txtღ✿✿★。

　　2022年10月ღ✿✿★，沙洋县人民法院对赵某甲ღ✿✿★、赵某乙等人开设赌场一案作出判决ღ✿✿★，其中ღ✿✿★，主犯赵某甲凯发K8旗舰厅AG凯发K8旗舰厅AGღ✿✿★、赵某乙分别被判有期徒刑三年四个月ღ✿✿★，并处罚金ღ✿✿★。另有21人获刑不等ღ✿✿★。同时ღ✿✿★，沙洋县人民法院依法追缴23名被告人的全部违法所得ღ✿✿★，依法没收部分冻结的虚拟货币ღ✿✿★。

　　荆门市沙洋县人民法院法官 周荣ღ✿✿★：这个定性赌资没有问题ღ✿✿★，那么我们就可以把它作为涉案的财产进行没收ღ✿✿★。

　　就在案件审理期间ღ✿✿★，警方的调查工作并没有停歇ღ✿✿★，专案组锁定了潜藏境外涉嫌为网络赌博平台洗钱的4名犯罪嫌疑人ღ✿✿★，这4人藏匿境外ღ✿✿★，利用虚拟数字货币交易的形式为赌博平台洗钱ღ✿✿★。就在警方计划对4人展开行动时ღ✿✿★，其中一名嫌疑人回国向公安机关投案自首ღ✿✿★。

　　犯罪嫌疑人 李某ღ✿✿★：感觉这个行业不能做太久ღ✿✿★，感觉自己以后会越掉越深ღ✿✿★，所以我就想着离开这个泥潭ღ✿✿★。

　　警方了解到ღ✿✿★，犯罪嫌疑人李某到了境外某国后ღ✿✿★，起初的确被安排在一家酒庄做红酒销售工作ღ✿✿★，但收入却不像他的同乡描述得那样高ღ✿✿★，这时有人告诉李某可以教他“洗钱”来获得丰厚的回报ღ✿✿★，就在那个时候ღ✿✿★，李某明知洗钱是违法行为ღ✿✿★，但是ღ✿✿★，想挣大钱的欲望战胜了理智ღ✿✿★。

　　犯罪嫌疑人 李某ღ✿✿★：进去他要教ღ✿✿★，教你如何洗钱ღ✿✿★，但是我进去了ღ✿✿★，也就不好抽身了ღ✿✿★。在那边干了一年多ღ✿✿★，他觉得我这个人可以ღ✿✿★，后面就让我去带一个小团队ღ✿✿★，去干数字货币洗钱这一块凯发K8旗舰厅AGღ✿✿★，已经变成他们的领队了ღ✿✿★。

　　沙洋县公安局“728”专案组民警 许履端ღ✿✿★：大量资金往他们那边走尚书好孕txt凯发K8旗舰厅AGღ✿✿★，所以说他们就是提供这个虚拟币账户ღ✿✿★，对他们进行中间的一个互转ღ✿✿★，转到这个账户再转到那个账户ღ✿✿★，来回倒ღ✿✿★，最终转到网赌平台指定的一些虚拟币账户ღ✿✿★，来来回回ღ✿✿★，把非法所得洗白ღ✿✿★。

　　通过犯罪嫌疑人李某的供述ღ✿✿★，办案人员了解到ღ✿✿★，邱某新主要负责该团伙的洗钱环节ღ✿✿★，在洗钱过程中ღ✿✿★，李某和他带的团队每天都要接触大量非法资金ღ✿✿★，他非常了解网络赌博平台欺诈的内情凯发国际官网ღ✿✿★。

　　犯罪嫌疑人 李某ღ✿✿★：一年的话ღ✿✿★，资金流水全部算下来ღ✿✿★，我肉眼能看到的一年都是几十个亿ღ✿✿★，最少几十个亿ღ✿✿★。你参与这个十赌九输ღ✿✿★，没有哪个赌徒最终能完全走出这个泥潭ღ✿✿★，因为你只有看到这些钱ღ✿✿★，说明这些才是真实的ღ✿✿★，才是这些输的人的钱ღ✿✿★，而不是赢的人的钱ღ✿✿★，如果都是赢的人的钱ღ✿✿★，公司就不可能开这种产业出来了ღ✿✿★，就不会有这种洗钱行业的存在了ღ✿✿★。

　　根据犯罪嫌疑人李某交代ღ✿✿★，犯罪嫌疑人邱某财ღ✿✿★、邱某新ღ✿✿★、陈某就藏在东南亚某国的一个园区内活动ღ✿✿★，而这个园区与外界隔绝ღ✿✿★，并有专人看守ღ✿✿★，想要从这里逃离十分困难ღ✿✿★。

　　犯罪嫌疑人 李某ღ✿✿★：你不是还有头发吗？给你推一刀ღ✿✿★，推一刀以后ღ✿✿★，你的发型会缺一个角ღ✿✿★，他们让本地人去记这些人ღ✿✿★，只要头发不整齐的人ღ✿✿★，这些是属于这个公司跑出来的ღ✿✿★，然后你举报ღ✿✿★，园区会给这些当地村民钱ღ✿✿★，村民为了拿这笔奖金ღ✿✿★，他直接举报说这个人在这里ღ✿✿★，又被抓回去ღ✿✿★，抓回去你被打一顿是轻的ღ✿✿★，缺个胳膊缺个啥都很正常ღ✿✿★。

　　2022年10月ღ✿✿★，在公安部的指挥协调下ღ✿✿★，湖北省公安厅组织“728”专案组民警会同有关部门人员到达境外某国ღ✿✿★，两国启动了司法协作机制尚书好孕txtღ✿✿★。经过长达59天的艰苦工作k8凯发国际官方入口ღ✿✿★。ღ✿✿★，在两国警方的共同努力下ღ✿✿★，将犯罪嫌疑人邱某财ღ✿✿★、邱某新ღ✿✿★、陈某一举抓获ღ✿✿★，在这个洗钱团伙中ღ✿✿★，犯罪嫌疑人邱某财ღ✿✿★，负责洗钱团伙的后勤采购ღ✿✿★。犯罪嫌疑人邱某新ღ✿✿★，即邱某财之子ღ✿✿★，操作洗钱流程ღ✿✿★，犯罪嫌疑人陈某ღ✿✿★，洗钱团伙小车组组长ღ✿✿★，负责接送公司人员ღ✿✿★。

　　2022年12月22日ღ✿✿★，3名犯罪嫌疑人被遣返回国ღ✿✿★。邱某新和父亲邱某财原本都是开货车的ღ✿✿★，2018年的一天ღ✿✿★，他们听信在境外某国务工的一个亲戚的话ღ✿✿★，说在某国开车挣得更多ღ✿✿★，父子俩动了心ღ✿✿★，一起出国务工ღ✿✿★。

　　沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛ღ✿✿★：还要出卖自己的身份ღ✿✿★，我问邱某新攒到钱没有？邱某新说攒到什么钱？还不够花ღ✿✿★，一无所有ღ✿✿★。

　　2023年6月ღ✿✿★，沙洋县人民检察院对邱某财等人提起公诉并移交法院凯发首页官网登录ღ✿✿★，凯发k8一触即发ღ✿✿★，ღ✿✿★，然而邱某财等人并不是跨境网络赌博团伙中的核心组织人员ღ✿✿★，警方对该团伙的全链条的打击依然没有终止ღ✿✿★。

　　沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛ღ✿✿★：现在我们境内所有代理ღ✿✿★，主线被我们打掉了ღ✿✿★，其他代理团伙ღ✿✿★，通过全国集群战ღ✿✿★，已经是毁灭性打击ღ✿✿★。下一步ღ✿✿★，这个平台老板肯定是要把他抓住的ღ✿✿★，他跑不掉的ღ✿✿★。

　　参与“728棋牌游戏”进行网络赌博的高达数万人ღ✿✿★，参赌资金数量各不相同ღ✿✿★，专案组将赌资数额大ღ✿✿★、参赌时间长的部分人员通报各地警方ღ✿✿★，对这些参赌人员依法进行了处理ღ✿✿★。

　　沙洋县公安局“728”专案组民警 杨威ღ✿✿★：不管是线下赌博还是线上赌博ღ✿✿★，根据我们国家法律ღ✿✿★，轻的是违反治安处罚法ღ✿✿★，如果是职业赌博的话ღ✿✿★，涉嫌赌博罪ღ✿✿★。

　　一款名为“728棋牌游戏”的手机软件ღ✿✿★，背后却隐藏着一个跨国网络赌博团伙ღ✿✿★，其参赌ღ✿✿★、涉案人员众多ღ✿✿★，涉案金额巨大ღ✿✿★。